بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان
مقدمه
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت میشود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.
در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»
امروزه کشورها را از این حیث میتوان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.
مقدمه 2
o تعاریف و مفاهیم. 5
تعریف فساد 5
سطوح فساد. 6
علل فساد. 6
بزرگی دولت و فساد در جهان سوم. 7
فساد و نظام حقوق ودستمزد. 7
فساد و دستگاه قضائی.. 8
نوع نظام سیاسی و فساد. 8
فساد، توسعه و توسعه نیافتگی.. 9
سیاست های اقتصادی و فساد. 10
فساد و بخش خصوصی.. 10
-در بررسی هائی‌که درباره‌ی پول شوئی به عمل‌آمده است، سه نظریه در این خصوص ارائه شده است: 11
تأثیر پول شوئی در اقتصاد جهان. 13
-از آثار زیانبار عملکردی پول شوئی: 14
نهادهای مناسب برای پول شوئی.. 14
راه کارهای مبارزه با پول شوئی.. 16
مهمترین راه کارهای مبارزه با پول شوئی عبارتند از : 17
برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شوئی.. 17
o تجربیات کشورهای جهان. 19
اقتصاد ملی سوئیس... 19
تطهیر بین المللی پول کثیف.. 23
بحران دلار، ترفندی برای عملیات تطهیر پول در سوئیس.. 24
1-دولت ریچارد نیکسون (حزب جمهوری خواه) 24
2-جنگ ویتنام 26
3-از دولت رونالد ریگان (از حزب جمهوری خواه) 27
4- الیزابت کپ و رسوائی «ایران گیت» آمریکا 28
5-دولت جرج بوش (از حزب جمهوری خواه) 30
6-دوره ی اول ریاست جمهوری بیل کلینتون (از حزب دموکرات) 31
مورد شیلی.. 32
oتمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها 34
1-اکوادور: 34
2-تانزانیا: 35
3-آرژانتین: 35
4-برزیل: 37
هنگ کنگ: 38
سنگاپور: 38
مالزی: 40
ایران: 40
o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران. 44
o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی. 55
1-الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی درآمدهای حاصل از جنایات سازمان یافته 55
2-اثرات لایحه پول شوئی در سیاست خارجی ایران. 56
3-اثرات بین المللی اقتصادی. 56
4-آثار داخلی لایحه پول شوئی در ایران. 57
5-آثار سیاسی داخلی. 58
نتیجه 59
تحقیق پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد وفساد اداری
این مقاله بصورت Word و با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد وفساد اداری انجام گرفته است.تحقیق برای حسابداری و اقتصاد مناسب است و در 33صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر کالاها و خدمات تولید شده می گردد. امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای کلان اقتصادی نقش انکار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود، اشتغال، در آمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است.
آنچنانی که از تعریف فوق معلوم گردید پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد اما این شی تا زمانی میتواند مفید محسوب شود که از راهای مشروع و قانونی بدست آید، ولی اگر همین پول از راه های نامشروع و خلاف حاصل گردد چیزی جز بحران، بی عدالتی و دیگر عواقب نامطلوب که زندگی انسانها را تهدید میکند، ببار نخواهد آورد.
فهرست مطالب
6- فعالیت های مجرمانه و جرایم سازمان یافته. 9
6-2- پولشویی؛ ساحل نجات جرایم سازمانیافته. 9
7- پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد. 11
7-1- تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد. 12
7-2- تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد. 14
7-3- تاثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد. 14
7-4- تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد. 15
8- آثار پول شویی بر اقتصاد کلان کشورها16
9- زمینه های گسترش پولشویی در افغانستان.. 17
9-1- اثرات منفی عمده پولشویی بر اقتصاد افغانستان.. 19
10- پولشویی و فساد مالی اداری.. 21
11- پولشویی و اثرات آن بر فساد اداری.. 24
12- وضیعت موجود فساد در نظام اداری افغانستان.. 24
13- راهکارهای مبارزه با پول شویی.. 25
13-1- پیشنهادات جهت مبارزه با پول شویی.. 27
بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان
عنوان تحقیق: بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 75
شرح مختصر:
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت میشود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.
در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»
امروزه کشورها را از این حیث میتوان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.
فهرست مطالب:
مقدمه.......................................................................................... 1
o تعاریف و مفاهیم........................................................................ 4
o تجربه‌ی کشورهای جهان................................................................. 20
o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها.............................. 29
o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران............................................................... 51
o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران............................................... 56
o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی................ 64
o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان ............................. پیوست (1)
o منابع پیوست (2)