بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان
عنوان تحقیق: بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 75
شرح مختصر:
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.
در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»
امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.
فهرست مطالب:
مقدمه.......................................................................................... 1
o تعاریف و مفاهیم........................................................................ 4
o تجربه‌ی کشورهای جهان................................................................. 20
o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها.............................. 29
o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران............................................................... 51
o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران............................................... 56
o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی................ 64
o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان ............................. پیوست (1)
o منابع پیوست (2)
