پاورپوینت پول شویی

این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع پول شویی انجام گرفته است. برای رشته حسابداری مناسب است ودر 13 اسلاید کامل می باشد.

در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

فهرست اسلایدها

مقدمه

تعریف

پول شویان

انواع پول های نامشروع

مراحل فرایند پول شویی

• الف ) جایگذاری
• ب) لایه گذاری
• ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی

کنوانسیون های بین المللی 

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

 مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

مقدمه 2

o تعاریف و مفاهیم. 5

تعریف فساد 5

سطوح فساد. 6

علل فساد. 6

بزرگی دولت و فساد در جهان سوم. 7

فساد و نظام حقوق ودستمزد. 7

فساد و دستگاه قضائی.. 8

نوع نظام سیاسی و فساد. 8

فساد، توسعه و توسعه نیافتگی.. 9

سیاست های اقتصادی و فساد. 10

فساد و بخش خصوصی.. 10

-در بررسی هائی‌که درباره‌ی پول شوئی‌ به‌ عمل‌آمده است، سه نظریه‌ در این خصوص ارائه شده است: 11

تأثیر پول شوئی در اقتصاد جهان. 13

-از آثار زیانبار عملکردی پول شوئی: 14

نهادهای مناسب برای پول شوئی.. 14

راه کارهای مبارزه با پول شوئی.. 16

مهمترین راه کارهای مبارزه با پول شوئی عبارتند از : 17

برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شوئی.. 17

o تجربیات کشورهای جهان. 19

اقتصاد ملی سوئیس... 19

تطهیر بین المللی پول کثیف.. 23

بحران دلار، ترفندی برای عملیات تطهیر پول در سوئیس.. 24

1-دولت ریچارد نیکسون (حزب جمهوری خواه) 24

2-جنگ ویتنام 26

3-از دولت رونالد ریگان (از حزب جمهوری خواه) 27

4- الیزابت کپ و رسوائی «ایران گیت» آمریکا 28

5-دولت جرج بوش (از حزب جمهوری خواه) 30

6-دوره ی اول ریاست جمهوری بیل کلینتون (از حزب دموکرات) 31

مورد شیلی.. 32

oتمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها 34

1-اکوادور: 34

2-تانزانیا: 35

3-آرژانتین: 35

4-برزیل: 37

هنگ کنگ: 38

سنگاپور: 38

مالزی: 40

ایران: 40

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران. 44

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی. 55

1-الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی درآمدهای حاصل از جنایات سازمان یافته 55

2-اثرات لایحه پول شوئی در سیاست خارجی ایران. 56

3-اثرات بین المللی اقتصادی. 56

4-آثار داخلی لایحه پول شوئی در ایران. 57

5-آثار سیاسی داخلی. 58

نتیجه 59

دانلود بهترین کاملترین تحقیقات کلیه رشته ها اقتصاد درباره پول شویی

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .

به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .

پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

اگر درخصوص این سؤال که «پول شویی چیست؟» از مردم نظرسنجی کنید، پاسخ اکثر آنها این است چیزی نمی دانند. چنین پاسخی از سوی مردم یکی از مشکلات دولت در مقابله با این جرم است. به نظر می رسد جرمی بدون قربانی است. پول شویی هیچ یک از وضعیت های ناگواری که همراه با دزدی یا هرگونه ترس از جنایت خشونت آمیز که بر اذهان اثر می گذارد را ندارد. اما می توان گفت پول شویی فقط پس از ارتکاب جرم های مشهوری ازقبیل دزدی، سرقت یا معامله قاچاق مواد مخدر روی می دهد. عدم ا طلاع مردم از پول شویی عادی است، که همین امر مسئله را به مشکلی نامحسوس و درنتیجه صعب العلاج مبدل می سازد.

پول شویی فرآیندی است که ازطریق آن مبلغ زیادی پول را که به صورت غیرقانونی از قاچاق مواد مخدر، فعالیت های تروریستی یا جرایم سنگین دیگر کسب شده، به صورت قانونی جلوه دهند. پول شویی در تسهیل دست یابی به اهداف قاچاقچی مواد مخدر، تروریست، جرایم سازمان یافته، دلالان داخلی، مالیات گریزان و همچنین افراد بسیار دیگری که می خواهند توجه مقامات را از چگونگی کسب ثروت های بادآورده خود از فعالیت های غیرقانونی دور کنند، نقش اساسی دارد.

مراحل پول شویی: